极目新闻记者 黄忠
通讯员 李莹莹 易芳培
(资料图片仅供参考)
本想借亲属的账户“洗白”毒资，却逃不过检察官的“火眼金睛”，这对情侣最终因贩毒+“自洗钱”罪上加罪。近日，经湖北省云梦县人民检察院提起公诉，当地法院以贩卖毒品罪、洗钱罪判处陈某、李某十五年、十二年有期徒刑，各并处没收财产和相应罚金。
庭审现场
1月6日，云梦县人民检察院承办检察官介绍，陈某、李某此前因吸毒、非法持有毒品被多次行政处罚，陈某更因贩卖毒品罪被判刑。2022年3月，公安机关在走访辖区现有吸毒重点管控人员陈某时，发现陈某有复吸的可能，在其租住的房屋内有疑似毒品的“香味”，遂对其租住屋进行搜查，现场查获吸毒工具及疑似毒品若干，陈某及李某有吸毒嫌疑。经检测，陈某与李某检测结果冰毒呈阳性，在对二人进行行政拘留的过程中，发现陈某、李某涉嫌贩卖毒品罪，于是公安机关决定对两人立案侦查。
经审查，2021年3月至2022年3月，陈某与李某在恋爱期间共计144次向三名吸毒人员贩卖甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）1367颗（约重126.45克）和价值9250元甲基苯丙胺（冰毒）。在贩卖毒品过程中，陈某主要负责毒品来源并与吸毒人员交易，李某多次帮助陈某送交毒品给吸毒人员。
在仔细查阅案卷后，承办检察官发现，2021年6月以来，李某借用其妹妹的银行卡与陈某共同使用，该卡多次接收涉毒人员转账，且该卡绑定的微信多次接收吸毒人员转账后也提现到该卡。仅该卡累计收入31.6万元，其二人无正当职业，与两人收入严重不符，有重大涉毒资金嫌疑。云梦县人民检察院获悉情况后依法介入该案，制发《补充侦查决定书》，引导公安机关补充调取扣押手机电子数据、银行卡交易明细、交易流水等，全面夯实客观证据。经深入分析研判，检察官认定，在案证据能够证实陈某、李某在贩卖毒品过程中，为掩饰、隐瞒贩卖毒品多次收取毒资的来源和性质，利用他人微信号收取毒资，这一行为性质符合自洗钱犯罪特征。针对本案中追诉漏罪、主从犯认定、量刑标准等问题，云梦县检察院召开检察官联席会议进行专题讨论，达成一致意见。“在审查起诉期间，我们将督促犯罪嫌疑人认罪认罚作为工作重点，先后多次讯问陈某、李某，及时向被告人及其辩护人告知补充侦查证据情况，充分听取被告人陈某、李某的供述和辩解，解释追诉漏罪的情况和依据。”承办检察官介绍，被告人面对检察机关扎实的取证工作，认识到自己的行为涉嫌犯罪，将自己贩卖毒品、自洗钱的事实全盘托出，对起诉罪名表示认同，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。
经云梦县人民检察院提起公诉，近日，当地法院依法公开审理，并作出如上判决。
记者了解到，李某的妹妹因出借自己的银行卡、手机号给他人使用，已被公安机关行政处罚。
（来源：极目新闻）
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