什么叫一次性金融服务?金融服务业有哪些?

2023-03-16 09:59:23     来源:科极网

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什么叫一次性金融服务?

含义:是指不在本银行机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性的金融服务方式。

一次性金融服务识别要点如下:

1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人;

2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件;

3、登记客户身份基本信息;

4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。

金融服务业有哪些?

金融服务业有银行业、证券业、信托业、保险业、基金业、典当行业等。银行业包括商业银行、中国人民银行、政策性银行、信用社、城市合作银行等。保险业包括保险公司、保险中介公司等。

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