由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素,公司于2022年9月20日向中国证监会申请撤回对厦门燕之屋生物工程股份有限公司首次公开发行股票申请文件的审查。
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2022年9月22日召开2022年第109次发行审核委员会工作会议,具体会议事项已经公告。
因厦门燕之屋生物工程股份有限公司已向我会申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2022年第109次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
【资料图】
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刚刚！1家IPO上会前一天企业紧急撤材料
第十八届发审委2022年第109次工作会议公告的补充公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2022年9月22日召开2022年第109次发行审核委员会工作会议,具体会议事项已经公告。
因厦门燕之屋生物工程股份有限公司已向我会申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2022年第109次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
特此补充公告。
发行监管部
2022年9月21日
第十八届发审委2022年第109次工作会议公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2022年9月22日召开2022年第109次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下：
一、参会发审委委员
张 丰 黄天义 张京京 胡安金
沈梁军 杨才表 程茂军
审核的发行人：
厦门燕之屋生物工程股份有限公司（首发）
发行监管部
2022年9月16日
一年卖13亿元燕窝的IPO申报了！月花2000万打广告！
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 \r月，公司主营业务收入分别为72,218.60 万元、94,465.27 万元、129,425.79 万元和 70,656.06 \r万元，呈现较好的增长态势。报告期内，公司主营业务收入以常温即食燕窝、鲜炖燕窝以及干燕窝为主，主营业务突出。
3年半的时间广告费6.82亿元，2021年上半年平均每月超过2000万元！
报告期内，广告宣传费分别为13,601.10 万元、18,739.98 万元、23,733.89万元和 12,238.49 \r万元，占销售收入的比例分别为18.78%、19.72%、18.27%和17.32%，占比基本保持稳定。
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公司名称：厦门燕之屋生物工程股份有限公司
注册资本：8,670.00 万元
实收资本：8,670.00 万元
法定代表人：黄健
成立日期：2014 年 10 月 31 日
整体变更日期：2020 年 12 月 23 日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路3 号 102 单元之四
主营业务情况
“燕之屋”是国内燕窝产品市场排名领先的知名品牌，自成立以来，公司一直致力于为消费者提供更加丰富、更加安全健康的燕窝产品，努力推动燕窝行业标准制定与执行，带动燕窝行业规范化和健康化发展。
公司始终专注于高品质燕窝产品的研发、生产和销售。公司努力通过研发创新提升产品品质，目前拥有 12 项发明专利、6 \r项实用新型专利、4项外观设计专利；公司坚持使用自有工厂把控燕窝产品生产核心环节，在行业内较早建立了自有高标准生产车间；公司先后推出了以“碗燕”为代表的碗装系列常温即食燕窝、“燕之屋”系列鲜炖燕窝、溯源干燕窝以及燕窝粽子、燕窝月饼等高品质燕窝产品，构建了线下专营与线上零售相结合的全渠道销售模式，逐步成长为国内燕窝行业领军企业。根据中国检验检疫科学研究院发布的报告，按照 \rCAIQ 溯源燕窝进口数量排名，2019 年和 2020 年燕之屋均位居国内燕窝进口商首位。根据欧睿国际认证 2017-2019 \r年燕之屋燕窝零售额连续三年全球第一；根据北京中研世纪咨询有限公司统计，2019 年和 2020 年，燕之屋包装燕窝产品销量全国领先。
线上销售模式下第三方平台收入集中度较高的风险
报告期内，公司线上销售增长速度较高，线上销售收入从 2018 年的 28,109.31万元提升至 2020 年的 71,841.47 \r万元，占主营业务收入比重从 \r38.92%提升至55.51%，其中天猫平台和京东平台收入贡献较大，公司存在线上销售模式下销售渠道集中度较高的风险。若该等电商平台的业务模式、经营策略、产品上线销售管理政策或经营稳定性发生重大变化，且公司不能及时作出调整，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。
实际控制人持股比例较低的风险
本次发行前，黄健、郑文滨、李有泉合计控制发行人 \r38.28%股权，为公司的实际控制人。本次发行后，黄健、郑文滨、李有泉控制公司表决权将降低至28.71%。
存货余额较大的风险
公司存货主要由原材料、半成品和库存商品构成。2018年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司的存货账面价值分别为 \r13,656.51 万元、9,077.14万元、25,394.15 万元和 24,781.87 万元，占流动资产比例分别为 \r45.19%、24.52%、45.38%和 46.91%。
商誉减值的风险
截至 2021 年 6 月 30 日，公司商誉的账面价值为6,415.44 万元，占报告期末归属于母公司股东权益的比例为 23.01%，主要系公司 \r2021 年 6 \r月收购哈尔滨金燕荟、长春金燕荟、北京天飞燕所形成。若未来宏观经济、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，导致被收购公司经营业绩下降，可能使公司面临商誉减值的风险。
政府补助减少的风险
报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为315.49 万元、1,583.32 万元、1,702.19 万元和 172.86 \r万元，占当期利润总额比例分别为 4.21%、17.16%、10.81%和 \r2.00%。如果公司未来不能继续获得政府补助或者获得的政府补助减少，将引起公司净利润降低，对公司当期经营业绩产生不利影响。
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 \r月，公司主营业务收入分别为72,218.60 万元、94,465.27 万元、129,425.79 万元和 70,656.06 \r万元，呈现较好的增长态势。报告期内，公司主营业务收入以常温即食燕窝、鲜炖燕窝以及干燕窝为主，主营业务突出。
公司在行业中的竞争地位
燕之屋是国内专营燕窝产品企业中历史最久、规模最大、品牌知名度最高的品牌之一。燕之屋较早开创“现炖现吃现送”的连锁经营模式、较早推出“开碗即食”的高端即食燕窝“碗燕”，目前拥有行业内领先的线下专卖店和线上零售渠道体系。
根据中国检验检疫科学研究院发布的报告，按照可溯源燕窝进口数量排名，2019 年和 2020 \r年燕之屋均位居国内燕窝进口商首位。根据欧睿国际认证2017-2019 年燕之屋燕窝零售额连续三年全球第一；根据北京中研世纪咨询有限公司统计，2019 年和 \r2020 年燕之屋燕窝销量全国领先。
燕之屋在行业内较早地建立自有高标准现代化工厂用于燕窝产品生产，对于核心燕窝产品及核心生产环节始终坚持自主生产，先后获得了 ISO22000 \r食品安全管理体系认证、BRC 食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证。公司拥有行业前列的燕窝原料检测化验设施设备，拥有 CNAS \r认可实验室，研发能力突出。
发行人控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东为双丹马、郑文滨、李有泉，实际控制人为黄健、郑文滨、李有泉。双丹马、黄健、郑文滨、李有泉于 2016 年 12 月 29 \r日签订《一致行动协议》，于 2020 年 12 月 23 日签订《一致行动协议之补充协议》。
截至本招股说明书签署日，黄健通过双丹马和金燕腾飞间接控制发行人23.07%的股份，郑文滨直接持有发行人 \r7.61%的股份，李有泉直接持有发行人7.60%的股份，三人合计控制或直接持有发行人 38.28%的股份。
黄健先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 11 \r月至今任厦门市双丹马实业发展有限公司总经理、执行董事；2014年 11 月至 2020 年 12 月任厦门燕之屋生物工程发展有限公司董事长。2020 年 \r12月至今任发行人董事长。
郑文滨先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2004 年 1 月至今任哈尔滨大中制药有限公司董事；2008 年 6 \r月至 2020 年 1 月任黑龙江省中策德广医药销售有限公司（现黑龙江省养立方药业有限公司）执行董事、总经理；2014 年 11 月至 2020 年 12 \r月历任厦门燕之屋生物工程发展有限公司总裁、董事、副董事长。2020 年 12 月至今任发行人副董事长。
李有泉先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998 年 9 月至 1999 年 9 \r月任山西省民族经济贸易总公司职员；1999 年10 月至 2007 年 10 月任山西傅山盛康药业有限公司经理；2007 年 11 月至 2014年 10 \r月任广东润生药业有限公司董事长；2014 年 11 月至 2016 年 7 月任厦门燕之屋生物工程发展有限公司总经理；2016 年 7 月至 2020 年 12 \r月任厦门燕之屋生物工程发展有限公司董事、总经理。2020 年 12 月至今任发行人董事、总经理。
北京中视鸿韵广告有限公司频道CCTV-4，节目名称：《海峡两岸》《中国新闻》《今日亚洲》《新闻联播》每秒675元！
商标使用权
截至本招股书签署日，公司拥有注册商标 225项
专利
截至本招股说明书签署日，公司已取得 12 项发明专利、6 项实用新型专利、4 项外观设计专利，相关专利均在有效期内，具体情况如下：
著作权
截至本招股说明书签署日，公司共拥有著作权31 项
研发人员情况
截至 2021 年 6 月末，公司共有员工 1,724 人，其中技术研发类人员 40 人，占公司员工总数的 \r2.32%。公司核心技术人员均具有本科及以上学历。公司核心技术人员为范群艳、连建梅、柳训材、邹锋扬 4 人。
发行人主要产品的生产工艺流程
燕窝产品的生产是一项精细工作，公司常温即食燕窝、鲜炖燕窝等产品主要工艺流程情况如下：
生产环节 工艺内容 图示
1、原料验收：按照原料验收标准，对燕窝及其它原料、包辅材的感官和理化以及各项风险指标进行检测
2、挑毛（湿挑）：挑拣过程采用传统的、纯手工的方式，经过定时浸泡、分条、清洗以及多道检验工序去除杂质或绒毛
3、干燥：燕窝经挑毛工序后，经甩干后均匀铺于蒸盘上，置于冷风干燥室干燥，确保每盘燕窝干燥均匀
4、干挑：经过黑盘和白盘干挑，进一步去除在挑毛工序湿挑手法难于筛除的细微杂质，提高纯干燕窝的干净度
5、称量：每瓶/每碗燕窝产品所需燕窝原料均纯手工单独称量、复核，确保每份燕窝的重量精准至 0.01 克
6、分装：每份称量好的燕窝原料均单独装于食品级材料的分装袋内，到灌装时只需把分装在袋子内的燕窝倒入到瓶或碗内即可
7、水处理：自来水经石英砂、活性炭过滤器、保安过滤器、RO 膜过滤去除水中的杂质和异味，最后得到电导率、亚硝酸盐等符合标准的纯化水
8、调配：根据产品配方配置溶液，配液过程精准配制，严格控制糖度，保证口感的一致性
9、灌装：采用全自动灌装设备，保证投料量和净含量的精准性
10、封口：碗燕产品使用高温无胶封口技术进行封口，瓶装产品使用四旋不锈铁盖或轧盖方式，保证产品的密封安全性
11、杀菌：炖煮过程采用高温短时灭菌工艺，炖煮工艺精细，最大限度的保持燕窝的营养价值及原有特性，安全可靠
12、检验：外包装前须经过灯检环节，主要是检查产品的外观及封口，以及内容物中的小杂质。不符合检验标准的产品都会被识别剔除
13、贴标：检验合格后，每盒/每碗产品贴上二维码，通过扫描二维码可以做到每碗/每瓶均有源头可追溯
14、喷码：经贴标后的产品，自动喷码机喷印上生产日期
15、装盒：喷码后的燕窝产品，按不同规格要求，装入对应不同礼盒中，贴上封签标后，同时自动套上打包带，码放于栈板上
16、入库：经装箱后的燕窝产品，在录入溯源系统后，即可正常入库
公司干燕窝产品为选购高品质、可溯源进口干燕盏，根据不同标准和规格进行分级，包装成不同类型产品后直接销售；公司燕窝粽子等衍生燕窝产品主要为定制化采购。
